Los ocupantes del turismo donde se localizó el dinero no pudieron acreditaron ante la Benemérita la legal procedencia del mismo

Los hechos se produjeron en la autovía A-43, dentro del término municipal de Villarrobledo

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 408.110 euros, en billetes de distinto valor a dos ciudadanos de nacionalidad china, de 29 y 31 años de edad, cuando estos los transportaban en el interior de un turismo, sin declarar.

Actuaciones

En un dispositivo operativo, realizado en la autovía A-43, dentro del término municipal de Villarrobledo, agentes de la USECIC identificaron a los dos ocupantes de un turismo, localizando en el interior de habitáculo, concretamente en una bolsa de tela, varios tacos de billetes de distinto valor, que tras su recuento sumaron 408.110 euros quedando intervenidos en base la Ley 10/2010.

Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales

Al exceder la cantidad máxima sin declarar que se permite dentro de España, 100.000 euros (o el contravalor en moneda extranjera), la Benemérita formuló denuncia, a los que dijeron ser los propietarios del dinero, por una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, investigando ahora la procedencia del dinero incautado.

Documento S1 si excede de 100.000 euros

La Guardia Civil recuerda que si la cantidad de dinero transportado en España supera los 100.000 euros debe acompañarse con el documento S1, para evitar la intervención del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador.