El autor consiguió transferir a su cuenta la cantidad de 31.400 € en varias transferencias
Se ganó la confianza de la víctima mediante ingeniería social, convenciéndola de que estaba realizando inversiones en criptomoneda
Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación “SKYHOOK”, han investigado a un vecino de Manresa (Barcelona), de 50 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa por falsa inversión en criptomoneda y otro por blanqueo de capitales por valor de 31.400 €.
Investigaciones
El pasado mes de diciembre, la Guardia Civil de Almansa recibió en sus dependencias a una persona que afirmaba haber sido víctima de una presunta estafa por una falsa inversión de criptomoneda, habiendo realizado ingresos por más de 31.000 € en una cuenta bancaria extranjera que no ha podido recuperar, haciéndose cargo de las investigaciones el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete.
Modus operandi
En su manifestación, la víctima afirmaba que, tras ver un anuncio donde ofertaban que, si se invertía una pequeña cantidad de dinero, se obtendrían beneficios de una forma exponencial y rápida en inversión de moneda virtual, accedió a un enlace que le envió una persona para acceder a la página web del anuncio.
De forma paralela, y utilizando ingeniería social, la persona investigada contactó con la víctima a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea donde, tras ganarse su confianza, la convenció para que llegara a trasferir 31.400 € en varias operaciones, para supuestamente ser invertidos en criptomoneda.
Fruto de las gestiones realizadas por los agentes del Equipo@ de la Guardia Civil, se pudo averiguar la identidad de la persona que gestionaba la cuenta bancaria donde llegaba el dinero, la cual sacaba rápidamente de un cajero automático ubicado en su localidad de residencia, obteniendo así el dinero de forma rápida en efectivo, dificultando con ello una posible investigación policial.
Diligencias / investigado
Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº DOS de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones.
La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones sobre esta persona para tratar de esclarecer otros delitos de similares características a los investigados.
Recomendaciones de seguridad
• Verificación legal. En España, cualquier entidad que ofrezca servicios de inversión debe estar registrada, por lo que puede utilizar el buscador de la CNMV para verificarla. Accede a la web oficial de la CNMV y busca el nombre de la plataforma en «Advertencias de entidades no registradas». Si aparece ahí, es una estafa confirmada.
• ¿Tienen sede en España? Busca el CIF y la dirección física en el «Aviso Legal». Si la sede está en un paraíso fiscal (Islas Seychelles, San Vicente y las Granadinas, etc.), es señal de una posible estafa.
• ¿Te están presionando? Si te dicen que «la oportunidad se acaba hoy» o que «el mercado va a subir ya mismo», es una técnica de manipulación. Los mercados financieros no funcionan de esa manera.
• ¿Te ofrecen bonos de bienvenida? Si te dicen «ingresa 1.000 y te regalamos 500», sospecha. Nadie regala dinero en criptomoneda. Es un cebo para que no puedas retirar fondos luego bajo la excusa de que «debes operar el bono varias veces más».
• Antigüedad del dominio. Usa una herramienta como Whois.com. Si la empresa dice llevar operativa 5 años, pero su web se creó hace 3 meses, lo más probable es que sea una estafa.
• Coteja la URL: Fíjate bien en la dirección url. A veces cambian una letra (ej: binnance con dos ‘n’ o coinbase-support.com). Son clones.
En resumen y como regla de oro, es que jamás debes instalar una aplicación de control remoto y mucho menos le des tus credenciales de acceso a nadie en caso de instalarla para que ellos «configuren tu cartera». En el momento en que les das acceso a tu pantalla, están viendo tus contraseñas y códigos. Es como darles las llaves de tu casa y decirles dónde guardas la caja fuerte.
